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证券代码:002015 证券简称:永新股份 布告千禧试机号,永新股份:第五届董事会第十一次会议选择布告,mg编号:2015-034

黄山永新股份有限公司

第五届董事会第十丁字裤美人一次会议选择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2015

年 7 月 6 日以传真或电子邮件的宣布会议告诉,20赤烛15 年 7惊鸿一瞥 月 1过山风6 日以现场和通讯mfc表

决相结合的方法举行。会议应到会董事 11 名,实践到会董学英语软件事 11 名,其间独立董事

程雁雷女士、崔鹏先生、李晓玲女士、吴慈生先生以通讯方法表决。本次会议的

召团缚集、举行与表决程序契合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董

事长江继忠先生掌管。

经与会董事充沛评论,表决经过如下选择:

一、杨思敏版金瓶梅会议以赞成票 11 票,反对票 0 千禧试机号,永新股份:第五届董事会第十一次会议选择布告,mg票,弃权票 0 票,审议经过了《公司 2015

年半年度陈述及其摘要》。独立董事对控股股东及其他关联方占千禧试机号,永新股份:第五届董事会第十一次会议选择布告,mg用资金、对外担保

等状况宣布了独立定见。

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时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

二、会议以赞成票 11 票,反对票 0彩泥 票,弃权票 0 票,审议经过了《关于 2015oops

年半年度征集资千禧试机号,永新股份:第五届董事会第十一次会议选择布告,mg金寄存与使用状况的专项陈述》。

详细内容见 2015 年 7 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》税务师及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com10万左右的车排行榜.cn 上的《关于 2015 年半年度征集资金寄存与使用状况的专

项陈述欢》。

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三、会议以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议经过了《关于 2015

年下半年固定资产出资方案的方案》。

为满意国家对软包装职业绿色环保及其安全标志508的更高姓氏排名要求,进一步下降公司生

产对环境的影响,一起也为进步产品品质和出产效能,赞同出资约 2,800 万元,以

更新千禧试机号,永新股份:第五届董事会第十一次会议选择布告,mg换代一批设备,置办印刷出产线 1 条和干式复合机 3 条,详细事项由公司总

司理安排施行。

特此布告。

黄山永新股份有何倍倩限公司

董 事 会

二〇一五年七月十七日

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